2025年董事会重要决议

第六届第十二次

1. 1. 本公司经理人及稽核主管113年度绩效评估报告案。
   2. 本公司113年度董事及员工酬劳分配案。
   3. 本公司民国113年度营业报告书及财务报表案。
   4. 本公司民国113年度盈余分配案。
   5. 本公司113年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案。
   6. 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
   7. 修订「股东会议事规则」部分条文案。
   8. 本公司签证会计师之独立性及适任性，参酌审计质量指针(AQI)评估案。
   9. 本公司114年度签证会计师委任案。
   10. 修订本公司预先核准非确信之政策服务清单案。
   11. 董事全面改选案。
   12. 解除新任董事竞业禁止限制案。
   13. 本公司改选董事(含独立董事)之候选人提名暨资格审核案。
   14. 本公司「基层员工」定义案。
   15. 修订本公司「公司章程」部份条文案。
   16. 本公司114年股东常会开会日期及召集事由案。
   17. 受理114年股东书面提案暨董事(含独立董事)候选人提名权相关事宜讨论案。
   18. 本公司与金融机构往来授信额度。

第六届第十三次

1. 本公司114年度经理人及稽核主管薪资调整乙案。
2. 本公司113年度董事酬劳、经理人及稽核主管之员工酬劳分配案。
3. 订定本公司「 第一次(114年第一次)买回股份转让员工办法 」案。
4. 本公司民国114年第一季营业报告书及财务报表案。
5. 修订「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。
6. 修订「审计委员会组织规程」部分条文案。
7. 修订「公司治理实务守则」部分条文案。
8. 修订「董事会议事规范」部分条文案。
9. 修订「薪工循环」内部控制制度案。
10. 本公司与金融机构往来授信额度案。

第六届第十四次

第七届第一次

第七届第二次

1. 本公司民国114年第二季营业报告书及财务报表案。
2. 113年永续报告书案。
3. 拟修订本公司经理人员工酬劳变动幅度之调整机制，并同修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。
4. 拟调整本公司 113 年度经理人及稽核主管之员工酬劳分配案。
5. 修订本公司「第一次(114 年第一次)买回股份转让员工办法」案。
6. 本公司第二届永续发展委员会委员委任案。

第七届第三次

1. 本公司拟购置台元科技园区八期办公室之不动产交易案。
2. 本公司稽核报告、年度稽核计划、实际执行情形申报表及内部控制制度缺失及异常事项改善情形申报表签核案。
3. 增订「买回库藏股作业程序」案。
4. 114年８月部分应收帐款超过正常授信期限逾期三个月以上且金额重大者，拟归为非属资金贷与性质案。
5. 本公司与金融机构往来授信额度案。