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2026年董事会重要决议

 


時間 屆次 重要決議
2026/03/04 第七届第七次
  1. 本公司经理人及稽核主管114年度绩效评估报告案。
  2. 本公司114年第一次买回公司股份转让予经理人及非经理人之员工，其认股名单及买回股票转让员工契约案。
  3. 本公司民国114年度个体财务报告、合并财务报告及营业报告书案。
  4. 本公司民国114年度盈余分配案。
  5. 本公司114年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案。
  6. 修订「薪工循环」部分条文案。
  7. 修订「道德行为准则」部分条文案。
  8. 修订「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部分条文案。
  9. 本公司签证会计师之独立性及适任性，参酌审计品质指标(AQI)评估案。
  10. 本公司115年度签证会计师委任案。
  11. 解除董事及独立董事竞业禁止限制案。
  12. 本公司115年股东常会开会日期及召集事由案。

 

 

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